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Prevención Lavado de Activos

Nuestro software se orienta a la detección de las transacciones inusuales y la generación del nivel de riesgo por cliente en función de la materialización de riesgo mediante la activación de las matrices de Riesgo de Prevención.

Objetivos:

• Usar técnicas de detección de transaccional
• Jerarquizar por nivel de riesgo a los clientes – socios
• Optimizar el análisis del oficial de cumplimiento de la Institución

El alcance y estructura:

• Módulo de seguridades
• Módulo de carga de base de datos
  
  • Carga de bases de datos de forma automática considerando la base de datos de la Institución.
  • Sistema de validación de la carga de base de datos, por fases, optimizando las cargas previas a la generación de información.
  • Carga de datos batch para generación de alertas.
• Módulo de generación de alertas
  • Generación de 10 tipos de alertas transaccionales
  • Las alertas transaccionales son aplicadas por día a cada uno de los clientes – socios, para la detección de inusualidades
  • El set de alertas permiten acceder a un análisis pormenorizado del análisis transaccional del cliente-socio para la emisión de criterios de mitigación de riesgo, debida diligencia y diligencia reforzada
  • Las alertas generan un proceso lógico de trabajo para el oficial de cumplimiento
• Módulo de perfil de comportamiento
• Módulo de perfil transaccional
• Módulo matriz de riesgo
  
  • Matriz clientes
  • Matriz zona geográfica
  • Matriz canales
  • Matriz Producto
• Módulo de coincidencias
• Módulo de Reportes